据媒体消息，美国司法部周五发布公告称，印度公民Satishkumar Kurjibhai Kumbhani因涉嫌参与涉及其创立的加密货币公司BitConnect的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。起诉书称，BitConnect是教科书式的庞氏骗局，Kumbhani和其同谋诈骗全球投资者超过20亿美元，这是有史以来最大的加密货币欺诈案。BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”，声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润，只是充当了庞氏骗局的掩护。Kumbhani还被指控经营无牌汇款业务、国际洗钱和欺诈罪名。