7*24小时快讯

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保加利亚调查人员:Nexo 有大量交易来自被欧盟制裁的俄罗斯个人和公司

快链头条 消息,据金十数据报道,保加利亚调查人员表示,一直在与美国、英国同行协协调对 Nexo 的调查,Nexo 有大量交易来自被欧盟制裁的俄罗斯个人和公司。

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保加利亚调查人员:Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司

网络转载 保加利亚调查人员表示,加密货币贷款机构Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。(金十)
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保加利亚调查人员:Nexo大量交易来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司

快链头条 消息,1 月 13 日,保加利亚调查人员表示,加密货币贷款机构 Nexo 有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。(金十)
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22:08

欧洲跨境加密货币欺诈网络被捣毁

网络转载 欧洲执法机构捣毁了一个横跨塞尔维亚、德国、塞浦路斯和保加利亚的加密货币欺诈网络。据称,这项跨境行动利用呼叫中心从国际受害者那里骗取了数千万欧元。

2021年启动在线诈骗调查后,欧盟刑事司法合作署和欧洲刑警组织在塞尔维亚逮捕了14人,在德国逮捕了1人。

根据公告,没收的资产包括150台电脑、三辆汽车、两套豪华公寓、100万美元的加密货币和50,000欧元现金。 (TheBlock)
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灰度:SEC 反对比特币现货 ETF 上市的理由不合逻辑

快链头条 消息,据 Decrypt 报道,灰度针对美国证券交易委员会(SEC)于 12 月 9 日发布的简报进行了回应,灰度表示,SEC 的核心观点是比特币期货 ETF(交易所交易基金)的交易所与 CME 的监管共享协议提供了充分的保护,防止比特币期货市场而非现货比特币市场的欺诈和操纵。但比特币现货市场发生的任何欺诈行为必然会影响比特币期货的价格,所以 SEC 的观点并不合逻辑。SEC 将于 2 月 3 日就此事发布最终简报。

快链头条 注,监管共享协议是指交易所与芝加哥商品交易所 ( CME ) 之间的一项协议,其中 CME 监督任何会人为影响资产价格的市场操纵行为。

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21:57

保加利亚调查人员:一直在与美英同行协调对Nexo的调查

快链头条 消息,1 月 13 日,保加利亚调查人员表示一直在与美国、英国同行协调对加密货币贷款机构 Nexo 的调查。(金十) 快链头条 此前消息,保加利亚警方于 1 月 12 日突袭检查 Nexo 索非亚办公室,称其涉嫌洗钱和税务犯罪。今日早些时候,Nexo 计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法。
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21:53

保加利亚调查人员:一直在与美国、英国同行协调对加密货币贷款机构Nexo的调查

网络转载 保加利亚调查人员表示,一直在与美国、英国同行协调对加密货币贷款机构Nexo的调查。(金十)
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Nexo 被保加利亚警方突击搜查造成了超 1.5 亿美元的提款

快链头条 消息,据 Nexo 提供的平台实时资产情况显示,Nexo 被保加利亚警方突击搜查造成了超 1.5 亿美元的提款,美东时间周四 2:00 时,资产数字为约 25 亿美元,当前约为 23.54 亿美元。Nexo 联合创始人 Antoni Trenchev 表示,提款数量约占该公司管理的总资产的 2%,Nexo 所有系统都已启动并正常运行,提款也均进行了实时处理。

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21:50

天桥资本创始人:从FTX回购股份或将需要数月时间

快链头条 消息,1 月 13 日,天桥资本(SkyBridge Capital)创始人 Anthony Scaramucci 表示,天桥资本从 FTX 回购股份可能需要数月时间,并且正在等待破产管理人员、律师和投资银行家的批准,以确定具体的回购时间和份额。 Scaramucci 还表示,SBF 显然违反了规则、存在欺诈行为,最终将由法律体系进行判决。另外,他认为会有更多的资金被找回,这对 FTX 的债权人而言是好消息。此前报道,FTX 破产律师表示,FTX 已经收回超 50 亿美元现金以及流动性资产。 快链头条 此前报道,FTX 于 2022 年 9 月宣布计划收购天桥资本 30% 的股份。同年 11 月,FTX 申请破产重组。
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SkyBridge Capital CEO:从 FTX 回购股份可能需要数月的时间

快链头条 消息,据 CNBC 报道,SkyBridge Capital 的创始人 Anthony Scaramucci 表示,从 FTX 回购股份可能需要数个月的时间,目前正在等待破产管理人员、律师和投资银行家的批准,以确定我们将回购什么以及何时回购,可能要到今年上半年结束时才能完成。FTX 曾于 2022 年 9 月宣布将收购 SkyBridge Capital 30% 的股份。